打击洗钱犯罪维护社会稳定华夏保险济宁中支组织开展反洗钱培训

来源：济宁市保险行业协会浏览数：1814次发布时间：2023/11/10 11:01

近日，华夏保险济宁中支组织开展“打击洗钱犯罪，维护社会稳定”专项培训，所有内勤员工参会。

培训涵盖了反洗钱法规、金融机构反洗钱义务、客户尽职调查等内容。通过培训，大家再次明确了洗钱的概念、渠道及对国家和金融机构造成的严重后果，并了解公司所承担的反洗钱义务和责任。同时提高了在前台工作人员对客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的技能和水平。