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打击洗钱犯罪 维护社会稳定 华夏保险济宁中支组织开展反洗钱培训

来源:济宁市保险行业协会 浏览数:1828次 发布时间:2023/11/10 11:01

近日,华夏保险济宁中支组织开展“打击洗钱犯罪,维护社会稳定”专项培训,所有内勤员工参会。

培训涵盖了反洗钱法规、金融机构反洗钱义务、客户尽职调查等内容。通过培训,大家再次明确了洗钱的概念、渠道及对国家和金融机构造成的严重后果,并了解公司所承担的反洗钱义务和责任。同时提高了在前台工作人员对客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的技能和水平。

下一步,公司将继续加强洗钱风险防范,提高反洗钱工作效能,有效防范洗钱风险,为维护金融秩序稳定贡献力量。(华夏保险 庞梦雅)

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