阳光人寿济宁中支组织开展大额及可疑交易专项培训

为提升员工大额及可疑交易监测分析能力，规范公司大额及可疑交易管理，有效遏制洗钱犯罪等违法行为，2月8日，阳光人寿济宁中支组织开展大额及可疑交易专项培训。

本次培训以“大额及可疑交易行为特征分析”为主题，向员工讲解识别大额及可疑交易的重要意义、大额及可疑交易的行为特征；重点结合保单交易中的“大额加保”“频繁贷款”等可疑行为，深入剖析可疑交易在频率和金额异常、交易流向或交易来源异常、交易用途或交易性质异常等三方面的行为特征。

本次专项培训，帮助员工了解了洗钱手段的多样性和隐秘性，提升了大额及可疑交易的识别能力。（阳光人寿 崔灿）