富德生命人寿济宁中支举办反洗钱客户尽职调查实务操作培训
来源:富德生命人寿济宁中支
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发布时间:2022/11/22 09:53
为进一步增强员工反洗钱履职能力,推动尽职调查工作深入开展,10月25日,富德生命人寿济宁中支组织内勤员工共同学习了《反洗钱客户尽职调查实务操作》课程。
本次培训分析复盘了2022年以来客户可疑交易尽职调查及风险等级划分情况。针对客户交易过程、身份识别、交易目的、资金来源、是否存在异常行为等重点环节开展培训,要求员工务必做好客户信息保护和相关保密工作,做好可疑交易排查、客户洗钱风险等级划分等审查工作,共同履行反洗钱义务,维护金融秩序稳定发展。(富德生命人寿 顾鑫淼)